Đại hội đồng cổ đông English| Tiếng việt
Đại hội đồng cổ đông năm 2019
ĐHĐCĐ lần 24 – năm 2019
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (20/04/2019): Tải về | English version
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (20/04/2019): Tải về
- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Phiếu góp ý (03/04/2019): Tải về | English version
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Thể lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT (03/04/2019): Tải về | English version
- Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024(03/04/2019): Tải về | English version
- Mẫu đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (03/04/2019): Tải về | English version
- Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT (03/04/2019): Tải về | English version
- Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho đề cử viên, ứng cử viên HĐQT (03/04/2019): Tải về | English version
- Tài liệu ĐHĐCĐ lần 24 – năm 2019:
- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 (03/04/2019): Tải về | English version
- Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT (03/04/2019): Tải về | English version
- Định hướng hoạt động năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát (03/04/2019): Tải về | English version
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi PwC (Hợp nhất) (03/04/2019): Tải về | English version
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi PwC (Riêng lẻ) (03/04/2019): Tải về | English version
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại ngày 19 tháng 7 năm 2017 (03/04/2019): Tải về | English translated
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 (03/04/2019): Tải về | English version
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (03/04/2019): Tải về | English version
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ, công ty con năm 2019 (03/04/2019): Tải về | English version
- Tờ trình thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (03/04/2019): Tải về | English version
- Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Bà Đặng Thị Lài (10/04/2019): Tải về | English version - Phiếu biểu quyết (10/04/2019): Tải về | English version
Đại hội đồng cổ đông năm 2018
ĐHĐCĐ lần 23 – năm 2018
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (21/04/018): Tải về
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (21/04/018): Tải về
- Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (26/03/2018): Tải về
- Phiếu góp ý (26/03/2018): Tải về
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (26/03/2018): Tải về
- Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 (26/03/2018): Tải về
- Thể lệ bầu cử TV HĐQT độc lập (20/04/2018): Tải về
- Thể lệ bầu cử HĐQT (26/03/2018): Tải về
- Quy chế bầu cử HĐQT (26/03/2018): Tải về
- Mẫu đơn đề cử HDQT (26/03/2018): Tải về
- Mẫu đơn ứng cử HĐQT (26/03/2018): Tải về
- Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho đề cử viên, ứng cử viên HĐQT (26/03/2018): Tải về
- Tài liệu ĐHĐCĐ lần 23 – năm 2018:
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (26/03/2018): Tải về
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (26/03/2018): Tải về
- Dự thảo Quy chế quản trị công ty (26/03/2018): Tải về
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017 (26/03/2018): Tải về
- Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT (26/03/2018): Tải về
- Định hướng hoạt động năm 2018 (26/03/2018): Tải về
- Báo cáo hoạt động năm 2017 của BKS (26/03/2018): Tải về
- BCTC hợp nhất 2017 đã được kiểm toán bởi Deloitte (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018 (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho CBNV năm 2018 (26/03/2018): Tải về
- Tờ trình tăng số lượng TV HĐQT, từ nhiệm của TV HĐQT Nguyễn Vũ Phan, bầu bổ sung 2 TV HĐQT độc lập (20/04/2018): Tải về
- Tờ trình tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT (26/03/2018): Tải về
- Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Robert Alan Willett (10/04/2018): Tải về
- Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Huỳnh Thị Xuân Liên (10/04/2018): Tải về - CV đề nghị cổ đông kiểm tra và cập nhật thông tin đăng ký sở hữu (26/03/2018): Tải về
Đại hội đồng cổ đông năm 2017
ĐHĐCĐ lần 22 – năm 2017
- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 (27/04/2017): Tải về
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên lần 22 – năm 2017 (27/04/2017): Tải về
- Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (12/04/2017): Tải về
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 (12/04/2017): Tải về
- Giấy xác nhận ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 (12/04/2017): Tải về
- Thể lệ làm việc ĐHĐCĐ (12/04/2017): Tải về
- Thể lệ bầu cử HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về
- Quy chế đề cử ứng cử HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về
- Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về
- Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về
- Mẫu SYLL dành cho đề cử, ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về
- Tài liệu ĐHĐCĐ lần 22 – năm 2017:
– Báo cáo Tổng kết 2016 trình Đai hội (13/04/2017): Tải về
– Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT và Định hướng chiến lược 2017-2022, kế hoạch 2017 (13/04/2017): Tải về
– Báo cáo của Ban kiểm soát 2016 (13/04/2017): Tải về
– BCTC năm 2016 đã được kiểm toán (13/04/2017): Tải về
– Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2017 (13/04/2017): Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 (13/04/2017): Tải về
– Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT (13/04/2017): Tải về
– Tóm tắt Sơ yếu lý lịch của bà Phạm Thị Mỹ Hạnh (13/04/2017): Tải về
– Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS 2017 (13/04/2017): Tải về
– Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ (13/04/2017): Tải về
– PNJ_Sơ yếu lý lịch (24/04/2017):
+ Cao Thị Ngoc Dung
+ Nguyễn Vũ Phan
+ Nguyễn Thị Cúc
+ Phạm Vũ Thanh Giang
+ Lê Trí Thông
+ Lê Anh Đức
+ Nguyễn Ngoc Huệ
Đại hội đồng cổ đông năm 2016
ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016 (Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
1. Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016 (23/02/2017) : Tải về Download
2. Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016) (23/02/2017) : Tải về Download
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông (04/01/2017) : Tải về Download
4. Hướng dẫn biểu quyết (04/01/2017) : Tải về Download
5. Tờ trình ĐHĐCĐ (04/01/2017) : Tải về Download
6. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu (04/01/2017) : Tải về
ĐHĐCĐ thường niên lần 20 – năm 2016
1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02/04/2016) : Tải về
2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02/04/2016) : Tải về
3. TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
5. Đơn xin ứng cử – TV BKS (23/03/2016) : Tải về
6. Đơn xin đề cử – TV BKS (23/03/2016) : Tải về
7. Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS (23/03/2016) : Tải về
8. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 20 năm 2016 :
– Thể lệ làm việc và biểu quyết (23/03/2016) : Tải về
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
– Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
– Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT và Định hướng chiến lược 2016 (23/03/2016) : Tải về
– Báo cáo hoạt động năm 2015 của BKS (23/03/2016) : Tải về
– Báo cáo tài chính kiếm toán hợp nhất năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
– Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều Lệ 2015 (23/03/2016) : Tải về
– Dự thảo điều lệ (23/03/2016) : Tải về
– Tờ trình thông qua bổ nhiệm TV HĐQT (23/03/2016) : Tải về
– Qui chế tham gia đề cử ứng cử thành viên BKS (23/03/2016) : Tải về
– Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS (23/03/2016) : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (23/03/2016) : Tải về
– Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2016 (23/03/2016) : Tải về
– Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD (23/03/2016) : Tải về
– Tóm tắt SYLL của anh Lê Hữu Hạnh (23/03/2016) : Tải về
– Tóm tắt SYLL của anh Lê Quang Phúc (23/03/2016) : Tải về
– Tóm tắt SYLL của anh Nguyễn Thành Dư (23/03/2016) : Tải về
Đại hội đồng cổ đông năm 2015
- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
- TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
- Tài liệu ĐHĐCĐ lần 19 năm 2015 :
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
– Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về
– Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 : Tải về
– Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT và
Định hướng chiến lược năm 2015 : Tải về
– Báo cáo hoạt động năm 2014 của BKS : Tải về
– Báo cáo tài chính kiếm toán hợp nhất năm 2014 : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 : Tải về
– Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT : Tải về
– Qui chế tham gia đề cử ứng cử TV HĐQT : Tải về
– Thể lệ bầu cử bầu bổ sung TV HĐQT : Tải về
– Tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên TV HĐQT : Tải về
– Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều Lệ 2015 : Tải về
– Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ : Tải về
– Tờ trình phát hành cổ phiếu khi hoàn thành kế hoạch kinh doanh : Tải về
– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015 : Tải về
– Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : Tải về
Đại hội đồng cổ đông năm 2014
- NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 18 – năm 2014 : Tải về
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 : Tải về
- QĐ triệu tập ĐHĐCĐ lần 18 – 2014 : Tải về
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014 : Trang 1 Trang 2
- Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về
- Tài liệu ĐHĐCĐ lần 18 năm 2014 :
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 : Tải về
– Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 : Tải về
– Báo cáo hoạt động năm 2013 của HĐQT và định hướng chiến lược : Tải về
– Báo cáo hoạt động năm 2013 của BKS : Tải về
– Tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quý năm 2013 : Tải về
– BC thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2013 : Tải về
– Tờ trình thông qua bổ nhiệm TV HĐQT : Trang 1 Trang 2
– Tờ trình thông qua Công đoàn mua lại cp ESOP của CBNV nghỉ việc : Tải về
– Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ : Tải về
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2014 : Tải về
– Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : Tải về
Đại hội đồng cổ đông năm 2013
Đại hội đồng cổ đông năm 2012
- NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 15 – năm 2012 : Tải về
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 : Tải về
- Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên:
– QĐ triệu tập ĐHĐCĐ lần 15 – 2012 : Tải về
– TB tổ chức ĐHĐCĐ lần 15 – 2012 : Tải về
– Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2012 : Tải về
– Phiếu đóng góp ý kiến : Tải về
– Đơn xin đề cử thành viên HĐQT : Tải về
– Đơn xin ứng cử thành viên HĐQT : Tải về
– Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT : Tải về
– Đơn xin đề cử thành viên BKS : Tải về
– Đơn xin ứng cử thành viên BKS : Tải về
– Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS : Tải về
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 : Tải về
– Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về
– Quy chế ứng cử, đề cử HÐQT, BKS : Tải về
– Thể lệ bầu cử : Tải về
– Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011( Summary report of business – production activities in 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2011( Report on the board of directors’ performance in year 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Báo cáo hoạt động HĐQT hết nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Báo cáo hoạt động BKS năm 2011( Activity control report in 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English :Download
– Báo cáo hoạt động BKS hết nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Tóm tắt BCTC hợp nhất 2011 (Cân đối kế toán) : Tải về
– Tóm tắt BCTC hợp nhất 2011 (Kết quả kinh doanh) : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011( Statment submitted to the 15th annual shareholders’ general meeting – year 2012 regarding profit distribution for year 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Tờ trình bầu cử HDQT, BKS nhiệm kỳ 3 ( 2012-2017 ) : Tải về
– BC thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2011 : Tải về
– Tổng kết 5 năm, Chương trình công tác năm 2012 và định hướng đến 2017 : Tải về
– Tờ trình sửa đổi điều lệ : Tải về
– Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2012 : Tải về
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2012 : Tải về
Đại hội đồng cổ đông năm 2011
- NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 14 – năm 2011 : Tải về
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 : Tải về
- Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên:
– Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011 : Tải về
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 : Tải về
– Báo cáo tổng kết sx-kd năm 2010 : Tải về
– Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2010 : Tải về
– Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2010 : Tải về
– BCTC tóm tắt hợp nhất năm 2010 (hợp nhất) : Tải về
– BCTC tóm tắt hợp nhất năm 2010 (PNJ) : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010 : Tải về
– Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2011 : Tải về
– Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 (SYLL) : Tải về
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2011 : Tải về
